CONSELHO DELIBERATIVO – REUNIÃO ORDINARIA – ATA 286

CONSELHO DELIBERATIVO – REUNIÃO ORDINARIA

Ata nr.  286

Data: 28/03/2016

Local: Sala de Gestão

Às 19h, o presidente Victor Hugo Körbes, saudando a todos deu por aberta a reunião  em segunda chamada, com presença de 43 (quarenta e três) Conselheiros, aberta a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo conforme convocação transcrita nesta ata.

Formada a mesa diretora do Deliberativo composta pelo Presidente Sr. Victor Hugo Körbes e o  1º secretário, Sr.Tiago Barbosa Macedo.

De imediato foi lido o Edital de convocação, reproduzido a seguir:

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

CONVOCAÇÃO

Convocamos Vossa Senhoria para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo que será realizada no dia 28 de março de 2016, Segunda-Feira, com início às 18 horas  em primeira chamada ou às 19 horas em segunda chamada, na Sala de Gestão, com  a seguinte:

ORDEM DO DIA:

  1. Deliberar sobre as contas do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis financeiras da Diretoria, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal e Auditoria se houver conforme Artigo 48 letra “j” do Estatuto do Clube;
  1. Deliberar sobre o relatório da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas no exercício anterior conforme Artigo 48 letra “h” do Estatuto do Clube;
  1. Deliberar sobre orçamento-programa e plano de trabalho da nova Diretoria conforme Artigo 48 letra “j” do Estatuto do Clube. D)
  1. Homologar as nomeações dos diretores e demais cargos de confiança feito pelo Presidente e empossá-los conforme Artigo 48 letra “b” do Estatuto do Clube.

                                  Novo Hamburgo, 18 de março de 2016.

 

Victor Hugo Körbes

Presidente do Conselho Deliberativo

 

O conselheiro, que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, perde o mandato.

Não são consideradas as ausências justificadas por escrito e aceitas pelo Conselho Deliberativo.

Portanto, justificativas de ausência devem ser formalizadas por escrito antes da reunião, para registro.

Entregar na Secretaria Geral ou via e-mail para ginasticanh@terra.com.br a/c Conselho Deliberativo da SGNH.

 

O Secretário Tiago Barbosa Macedo, conduz o expediente onde justificaram ausência: Renato Raimundo Pilger, Nelson Cristófoli, Paulo João Lachnit Filho, Gladiomar Carbonari, Márcio Juliano Cardoso, Henrique Roberto Michels, Romeu José Baldissera, Raul Cassel, Alexandre Braum, Adauto Serafim, Ariete Brusius, João Carlos Rath, César Luis Blauth, Maurício Alcides Saul, Luis Felipe Poersch, Nilson Antonio dos Reis, Astor Cassel, Márcia Rosane de Souza Bach.

O Presidente do conselho deliberativo, Sr. Victor Hugo Körbes pergunta se novos conselheiros se encontram na reunião. Não havendo esse dá seguimento a ordem dos trabalhos.

Coloca-se a ata n° 285 da última reunião em discussão, pois a leitura é feita anteriormente no site da Sociedade Ginástica disponível aos conselheiros e todos os associados.  Nenhum dos presente se manifestou, sendo assim o presidente colocou em regime de aprovação, onde foi aprovada por unanimidade sem ratificações.

O Presidente do conselho, Sr. Victor Hugo Körbes dando seqüência aos trabalhos da noite  solicitando que os itens  “a” e “b” sejam conduzidos em explanação única pelo Gestor da SGNH, Sr. Marcos Roberto Bock acompanhado pela Sra. Rosa Maria Barbacovi, Contadora do clube.

Após a apresentação o Presidente do conselho deliberativo, Sr. Victor Hugo Körbes vê a necessidade de equilíbrio nas contas e diminuir o déficit através da diminuição do aumento das despesas.

Item ”a” colocada em discussão. Aprovado por todos os presentes em retificações.

Item ”b” colocada em discussão. Aprovado por todos os presentes sem retificações.

O Presidente do conselho deliberativo, Sr. Victor Hugo Körbes solicita que o Sr. Marcos Roberto Bock, faça as devidas explanações do item “c”.

Vasta apresentação foi feita pelo Gestor, ( anexo a presente ATA )  onde percebe uma preocupação para com as ações voltadas aos associados e na recuperação constante e manutenção do patrimônio e todas as áreas do clube estão previstas para as ações de 2016. Durante a apresentação do Plano de Trabalho, vários conselheiros participaram com apontamentos, perguntas e sugestões tornando a reunião interativa e de amplo debate, na intenção de melhorar o entendimento e controle das ações. Marcos Bock colou aos conselheiros que para 2017 será realizado alguns fóruns de debate e discussão aberto aos associados para compor o plano de ação, onde esta participação nos irá referendar ainda mais os direcionamentos do clube. Sempre alinho a visão estratégica aprovada:

Ser Reconhecido  como melhor complexo esportivo e de lazer do estado pelo associado, através da sustentabilidade plena até 2024.

E do Mapa Estrategico de Gestão Sistemica, anexo a presente ATA

Item ”c” colocada em discussão. Aprovado por todos os presentes sem retificações.

Seguindo a Ordem do dia no item “d”, o Presidente Sr. Victor Hugo Körbes solicita a mim, secretário do Conselho Deliberativo que leia os Nomes e cargos da Nova Diretoria apresentada pelo Presidente Executivo Alfeu Cauve Rost.

 

CONSELHO DELIBERATIVO

Pres. Conselho Deliberativo                  Victor Hugo Körbes e Cristina Martins B. Beiriz

Vice-Pres.  Conselho Deliberativo         Raul Cassel e Débora Kuntze Cassel

1º Secretário do Conselho Deliberativo Tiago Barbosa Macedo e Adriana Backes

2º Secretário do Conselho Deliberativo César Luis Blauth e Romana C. S. Blauth

 

CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal                                         Wilson Adams e Sonia Adams

Ernani  João Rohr Heloisa Maria Rath Rohr

Cláudio Bondan e Rosani Guerreiro Bondan

Suplente Conselho Fiscal                                   Virgílio João Ruzzarin

Ary Ignacio Feyh e Maria Anair Feyh

Valdir José Hammes e Carmem Maria Schuster

DIRETORIA

Presidente                                                   Alfeu  Cauve Rost e Margarete Elisa Rost

Vice-Presidente                                         Fernando Martini e Hilária Teresinha O. Martini

Vice-Presidente Administração                        Cláudio Holz e Maria Rosana Holz

1ª Secretária                                                Fabiane Zott Jacobs e Daniel Camilo Jacobs

Diretor de Economato                               Valdete Ali Odes e Lourdes Galeazzi Ali Odes

Diretor Jurídico                                           Cristina Martins B. Beiriz e Victor Hugo Körbes

Diretor Dep.  Gestão e Inovação              Fernando Oscar Geib e Marília Geib

Vice-Diretor Esportes Olímpicos          Márcio J. Cardoso e Wellace L. de Menezes

Diretor Departamento Basquete              Edson Inácio Wobeto e Carla Alice E. Wobeto

Diretor Departamento de Handebol        Margarida Finatto Picoli e Domingos Luiz Picoli

Diretor Departamento Judô                      Gilmar Schneider e Eliana Schneider

Diretor Departamento de Natação          Nilson Antonio dos Reis e Jaqueline A. G. Reis

Diretor Departamento de Tênis               Rocheli Poltronieri

Diretor Departamento de Vôlei                Alexandre Braum e Silvana Haubrich Braum

Vice-Pres. Esportes Não Olímpicos    Marco Antonio Schmidt e Ana M. M.Schmidt

Diretor Departamento de Bocha              João Carlos M. Rath e Regina H. Ambros Rath

Diretor Departamento de Bolão               Laércio P. Gonçalves e Maria H. R. Gonçalves

Diretor Departamento de Patinação       Claudete de Souza Bueno e Cláudio P. Silveira

Diretor Departamento de Punhobol       Silvana Terezinha W. Nerys e Paulo R. Becker

Diretor Departamento Gente Miúda        Vera Luiza M. Manzoni e Lauro M. Manzoni

Vice-Presidente Social                            Fausto Ronaldo Fauth e Rúbia Maria S. Fauth

Diretor Social                                              Cleiton Weissheimer e Neiva S. Weissheimer

Vice-Presidente de Patrimônio             Astor Cassel eThirse Marlene Cassel

Vice-Presidente Comunicação Social            Marcelo O. de Castilhos e Camila  S.Castilhos

Diretor de Planj. Ativ. Esp. Marketing     Fabiane Rodrigues da R. Silva

Vice-Presidente Cultural                         Hugo Dalmiro B. Zaballa e Mariela R. R.Barone

Feita a leitura o Presidente Sr. Victor Hugo Körbes convida a diretoria eleita para ficar a frente da mesa diretora e receber merecidos aplausos. Gesto que aprova os nomes indicados aos qual de imediato estão empossados.

O Presidente do conselho deliberativo Sr. Victor Hugo Körbes, pergunta aos presentes se alguns dos conselheiros gostaria de perguntar algo a equipe diretiva do clube, ou mesmo ao Gestor e demais funcionários do clube presentes, o Conselheiro Fernando Oscar Geib, fez explanação quando ao atual cenário econômico que o país vem enfrentando e os dias duros que virão pela frente, somos um clube diferente, pois estamos crescendo em número de associados e da receita, o processo passa a ser de ajustes, levando em conta que teremos que ser mais flexíveis nas questões financeiras com os associados, pois o dinheiro está curto, até mesmo rever alguns valores. Presidente Victor Hugo Körbes pergunta se mais alguém queira fazer alguma colocação ou tirar duvida,  como ninguém se manifestou o Presidente  agradece aos participantes e as participações do conselheiros na reunião, onde convida a participarem das reunião de analise critica promovidas pelo Gestor Marcos Roberto Bock sempre nas 2º segunda-feira de cada mês nesta mesma sala, onde aponta os gráficos afixados no painel de gestão e faz nota que podemos comemorar o contínuo melhoramento deste querido clube.

Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata que é assinada por este Secretario e pelo Presidente da reunião, a qual será lida em próxima reunião deste Conselho Deliberativo, conforme estatuto no artigo 50, parágrafo 1º, letra “d”.

 

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VITOR HUGO KÖRBES                                       TIAGO BARBOSA MACEDO

Presidente do Conselho Deliberativo                1o. Secretario – Conselho Deliberativo

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