CONSELHO DELIBERATIVO – REUNIÃO ORDINARIA
Ata nr. 286
Data: 28/03/2016
Local: Sala de Gestão
Às 19h, o presidente Victor Hugo Körbes, saudando a todos deu por aberta a reunião em segunda chamada, com presença de 43 (quarenta e três) Conselheiros, aberta a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo conforme convocação transcrita nesta ata.
Formada a mesa diretora do Deliberativo composta pelo Presidente Sr. Victor Hugo Körbes e o 1º secretário, Sr.Tiago Barbosa Macedo.
De imediato foi lido o Edital de convocação, reproduzido a seguir:
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
CONVOCAÇÃO
Convocamos Vossa Senhoria para a Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo que será realizada no dia 28 de março de 2016, Segunda-Feira, com início às 18 horas em primeira chamada ou às 19 horas em segunda chamada, na Sala de Gestão, com a seguinte:
ORDEM DO DIA:
- Deliberar sobre as contas do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis financeiras da Diretoria, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal e Auditoria se houver conforme Artigo 48 letra “j” do Estatuto do Clube;
- Deliberar sobre o relatório da Diretoria sobre as atividades desenvolvidas no exercício anterior conforme Artigo 48 letra “h” do Estatuto do Clube;
- Deliberar sobre orçamento-programa e plano de trabalho da nova Diretoria conforme Artigo 48 letra “j” do Estatuto do Clube. D)
- Homologar as nomeações dos diretores e demais cargos de confiança feito pelo Presidente e empossá-los conforme Artigo 48 letra “b” do Estatuto do Clube.
Novo Hamburgo, 18 de março de 2016.
Victor Hugo Körbes
Presidente do Conselho Deliberativo
O conselheiro, que deixar de comparecer a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, perde o mandato.
Não são consideradas as ausências justificadas por escrito e aceitas pelo Conselho Deliberativo.
Portanto, justificativas de ausência devem ser formalizadas por escrito antes da reunião, para registro.
Entregar na Secretaria Geral ou via e-mail para ginasticanh@terra.com.br a/c Conselho Deliberativo da SGNH.
O Secretário Tiago Barbosa Macedo, conduz o expediente onde justificaram ausência: Renato Raimundo Pilger, Nelson Cristófoli, Paulo João Lachnit Filho, Gladiomar Carbonari, Márcio Juliano Cardoso, Henrique Roberto Michels, Romeu José Baldissera, Raul Cassel, Alexandre Braum, Adauto Serafim, Ariete Brusius, João Carlos Rath, César Luis Blauth, Maurício Alcides Saul, Luis Felipe Poersch, Nilson Antonio dos Reis, Astor Cassel, Márcia Rosane de Souza Bach.
O Presidente do conselho deliberativo, Sr. Victor Hugo Körbes pergunta se novos conselheiros se encontram na reunião. Não havendo esse dá seguimento a ordem dos trabalhos.
Coloca-se a ata n° 285 da última reunião em discussão, pois a leitura é feita anteriormente no site da Sociedade Ginástica disponível aos conselheiros e todos os associados. Nenhum dos presente se manifestou, sendo assim o presidente colocou em regime de aprovação, onde foi aprovada por unanimidade sem ratificações.
O Presidente do conselho, Sr. Victor Hugo Körbes dando seqüência aos trabalhos da noite solicitando que os itens “a” e “b” sejam conduzidos em explanação única pelo Gestor da SGNH, Sr. Marcos Roberto Bock acompanhado pela Sra. Rosa Maria Barbacovi, Contadora do clube.
Após a apresentação o Presidente do conselho deliberativo, Sr. Victor Hugo Körbes vê a necessidade de equilíbrio nas contas e diminuir o déficit através da diminuição do aumento das despesas.
Item ”a” colocada em discussão. Aprovado por todos os presentes em retificações.
Item ”b” colocada em discussão. Aprovado por todos os presentes sem retificações.
O Presidente do conselho deliberativo, Sr. Victor Hugo Körbes solicita que o Sr. Marcos Roberto Bock, faça as devidas explanações do item “c”.
Vasta apresentação foi feita pelo Gestor, ( anexo a presente ATA ) onde percebe uma preocupação para com as ações voltadas aos associados e na recuperação constante e manutenção do patrimônio e todas as áreas do clube estão previstas para as ações de 2016. Durante a apresentação do Plano de Trabalho, vários conselheiros participaram com apontamentos, perguntas e sugestões tornando a reunião interativa e de amplo debate, na intenção de melhorar o entendimento e controle das ações. Marcos Bock colou aos conselheiros que para 2017 será realizado alguns fóruns de debate e discussão aberto aos associados para compor o plano de ação, onde esta participação nos irá referendar ainda mais os direcionamentos do clube. Sempre alinho a visão estratégica aprovada:
Ser Reconhecido como melhor complexo esportivo e de lazer do estado pelo associado, através da sustentabilidade plena até 2024.
E do Mapa Estrategico de Gestão Sistemica, anexo a presente ATA
Item ”c” colocada em discussão. Aprovado por todos os presentes sem retificações.
Seguindo a Ordem do dia no item “d”, o Presidente Sr. Victor Hugo Körbes solicita a mim, secretário do Conselho Deliberativo que leia os Nomes e cargos da Nova Diretoria apresentada pelo Presidente Executivo Alfeu Cauve Rost.
CONSELHO DELIBERATIVO
Pres. Conselho Deliberativo Victor Hugo Körbes e Cristina Martins B. Beiriz
Vice-Pres. Conselho Deliberativo Raul Cassel e Débora Kuntze Cassel
1º Secretário do Conselho Deliberativo Tiago Barbosa Macedo e Adriana Backes
2º Secretário do Conselho Deliberativo César Luis Blauth e Romana C. S. Blauth
CONSELHO FISCAL
Conselho Fiscal Wilson Adams e Sonia Adams
Ernani João Rohr Heloisa Maria Rath Rohr
Cláudio Bondan e Rosani Guerreiro Bondan
Suplente Conselho Fiscal Virgílio João Ruzzarin
Ary Ignacio Feyh e Maria Anair Feyh
Valdir José Hammes e Carmem Maria Schuster
DIRETORIA
Presidente Alfeu Cauve Rost e Margarete Elisa Rost
Vice-Presidente Fernando Martini e Hilária Teresinha O. Martini
Vice-Presidente Administração Cláudio Holz e Maria Rosana Holz
1ª Secretária Fabiane Zott Jacobs e Daniel Camilo Jacobs
Diretor de Economato Valdete Ali Odes e Lourdes Galeazzi Ali Odes
Diretor Jurídico Cristina Martins B. Beiriz e Victor Hugo Körbes
Diretor Dep. Gestão e Inovação Fernando Oscar Geib e Marília Geib
Vice-Diretor Esportes Olímpicos Márcio J. Cardoso e Wellace L. de Menezes
Diretor Departamento Basquete Edson Inácio Wobeto e Carla Alice E. Wobeto
Diretor Departamento de Handebol Margarida Finatto Picoli e Domingos Luiz Picoli
Diretor Departamento Judô Gilmar Schneider e Eliana Schneider
Diretor Departamento de Natação Nilson Antonio dos Reis e Jaqueline A. G. Reis
Diretor Departamento de Tênis Rocheli Poltronieri
Diretor Departamento de Vôlei Alexandre Braum e Silvana Haubrich Braum
Vice-Pres. Esportes Não Olímpicos Marco Antonio Schmidt e Ana M. M.Schmidt
Diretor Departamento de Bocha João Carlos M. Rath e Regina H. Ambros Rath
Diretor Departamento de Bolão Laércio P. Gonçalves e Maria H. R. Gonçalves
Diretor Departamento de Patinação Claudete de Souza Bueno e Cláudio P. Silveira
Diretor Departamento de Punhobol Silvana Terezinha W. Nerys e Paulo R. Becker
Diretor Departamento Gente Miúda Vera Luiza M. Manzoni e Lauro M. Manzoni
Vice-Presidente Social Fausto Ronaldo Fauth e Rúbia Maria S. Fauth
Diretor Social Cleiton Weissheimer e Neiva S. Weissheimer
Vice-Presidente de Patrimônio Astor Cassel eThirse Marlene Cassel
Vice-Presidente Comunicação Social Marcelo O. de Castilhos e Camila S.Castilhos
Diretor de Planj. Ativ. Esp. Marketing Fabiane Rodrigues da R. Silva
Vice-Presidente Cultural Hugo Dalmiro B. Zaballa e Mariela R. R.Barone
Feita a leitura o Presidente Sr. Victor Hugo Körbes convida a diretoria eleita para ficar a frente da mesa diretora e receber merecidos aplausos. Gesto que aprova os nomes indicados aos qual de imediato estão empossados.
O Presidente do conselho deliberativo Sr. Victor Hugo Körbes, pergunta aos presentes se alguns dos conselheiros gostaria de perguntar algo a equipe diretiva do clube, ou mesmo ao Gestor e demais funcionários do clube presentes, o Conselheiro Fernando Oscar Geib, fez explanação quando ao atual cenário econômico que o país vem enfrentando e os dias duros que virão pela frente, somos um clube diferente, pois estamos crescendo em número de associados e da receita, o processo passa a ser de ajustes, levando em conta que teremos que ser mais flexíveis nas questões financeiras com os associados, pois o dinheiro está curto, até mesmo rever alguns valores. Presidente Victor Hugo Körbes pergunta se mais alguém queira fazer alguma colocação ou tirar duvida, como ninguém se manifestou o Presidente agradece aos participantes e as participações do conselheiros na reunião, onde convida a participarem das reunião de analise critica promovidas pelo Gestor Marcos Roberto Bock sempre nas 2º segunda-feira de cada mês nesta mesma sala, onde aponta os gráficos afixados no painel de gestão e faz nota que podemos comemorar o contínuo melhoramento deste querido clube.
Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata que é assinada por este Secretario e pelo Presidente da reunião, a qual será lida em próxima reunião deste Conselho Deliberativo, conforme estatuto no artigo 50, parágrafo 1º, letra “d”.
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VITOR HUGO KÖRBES TIAGO BARBOSA MACEDO
Presidente do Conselho Deliberativo 1o. Secretario – Conselho Deliberativo